Azərbaycan Respublikasında mühasibat, vergi xidmətləri göstərən şəxslərin müştərilərinin və onların həyata keçirdikləri əməliyyatlarının ƏL/TM riskləri baxımından monitorinqinə dair Təlimat Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslərin (bundan sonra «Rieltor» adlandırılacaq) müştərilərinin və onların həyata keçirdikləri əməliyyatlarının ƏL/TM riskləri baxımından monitorinqinə dair Təlimat Azərbaycan Respublikasında hüquq məsləhəti xidmətləri göstərən şəxslərin müştərilərinin və onların həyata keçirdikləri əməliyyatlarının ƏL/TM riskləri baxımından monitorinqinə dair Təlimat - İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF)
- Avropa Şurasının Pulların Yuyulması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi Tədbirlərinin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi (MONEYVAL)
- Maliyyə Monitorinqi Orqanlarının Eqmont Qrupu (Egmont Group)
- BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC)
- Banklara Nəzarət üzrə Bazel Komitəsi (BCBS)
- ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID)
- Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti
Çap et